APEDE lanza Congreso para Sujetos Obligados No Financieros

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hizo el lanzamiento del Primer Congreso para Sujetos Obligados No Financieros, que se realizará los días 17 y 18 de junio en el Hotel Sheraton Grand Panamá.

En conferencia de prensa Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de APEDE y Luis Laguerre, Presidente de la comisión organizadora del congreso, ofrecieron los detalles de este encuentro que busca posicionarse como un referente en actualización y capacitación en esta materia.

Eleta de Brenes, se refirió al panorama actual de los Sujetos Obligados No Financieros, conformados por empresas pertenecientes a sectores como bienes raíces, construcción, abogados, zonas francas, juegos de azar, entre otros; muchas de las cuáles requieren conocimiento sobre los requerimientos establecidos la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 que introduce un marco actualizado y acorde a los más altos estándares internacionales para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ante este panorama, APEDE organizará este congreso con un interesante programa de conferencias y talleres con expertos nacionales e internacionales. “Somos conscientes que todos los esfuerzos que hagamos en este sentido, deben llevarnos a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales que rigen estos temas para así lograr una economía competitiva, un buen clima y seguridad a la inversión, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y la reputación de nuestra plataforma de servicios internacionales y financieros”, destacó la Presidenta de APEDE.

Por su parte, Luis Laguerre, Presidente de la comisión organizadora, recalcó la importancia de que Panamá como centro financiero regional y hub logístico internacional, cumpla con los estándares internacionales con el afán de protegerlo de actividades ílicitas.

Explicó Laguerre, que ya el país hizo lo necesario en cuanto a la actualización de sus legislaciones, pero ahora corresponde a las entidades tener conciencia de cuáles son sus obligaciones, cumplirlas y así alcanzar la efectividad esperada

Ambos hicieron enfásis en la invitación a los gremios que aglutinan a las empresas y profesionales impactados por estas normas a que participen de este importante congreso.

¿A quién va dirigido el Congreso para Sujetos Obligados No Financieros?

• Abogados como agentes residentes.
• Empresas de la Zona Libre de Colón.
• Empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico y Zonas Francas.
• Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet.
• Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
• Empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas.
• Empresa de transporte de valores.
• Casas de empeño.
• Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas.
• Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.
Fecha del Congreso: 17 y 18 de junio de 2020 en Hotel Sheraton Grand Panama.

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